Опубликовано: 8 сентября, 2020
Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» сообщает о проведении очередного годового общего собрания акционеров 30 сентября 2020 года в 1100 часов по адресу: г.Ташкент, улица Истиклол, дом 9 в зале заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»
Повестка дня:
1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2019 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
2. Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2019 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2020 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк»
за 2019 год.
4. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2020 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.
5. Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам
2019 года.
6. Утверждение Бизнес-плана АКИБ «Ипотека-банк» на 2020 год.
7. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк»
на 2019-2021 годы и досрочном прекращении его реализации, а также утверждение Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 годы.
8. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2019 года.
9. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2019 года.
10. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
11. Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
12. Утверждение условий соглашений, заключенных между АКИБ «Ипотека-банк» и Международной финансовой корпорацией, в рамках программы трансформации и приватизации банка.
13. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».
14. Утверждение внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров АКИБ «Ипотека-банк».
15. Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».
16. Утверждение внесения изменений и дополнения в Положение о Правлении АКИБ «Ипотека-банк».
17. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».
18. Утверждение в новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
19. Утверждение списания некоторых активов, учитываемых на счете баланса «Ипотека-банк» АТИБ «непредвиденные обстоятельства».
20. Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» в 2019 году.
21. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
22. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности и их одобрение.
23. Утверждение продления сроков договоров, заключенных с Председателем Правления и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк», на один год.
- Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров - 2 сентября 2020 года.
- Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров – 24 сентября 2020 года.
- Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров по адресу г.Ташкент, улица Шахрисабз, 30 (адрес электронной почты банка: cenbum@ipotekabank.uz, корпоративный веб-сайт www.ipotekabank.uz).
Для участия в очередном годовом общем собрании акционеров при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- доверенному лицу – нотариально заверенная доверенность, паспорт;
- акционеру юридическому лицу (руководителю) удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копия приказа о назначении на должность;
- представителю юридических лиц – доверенность (на фирменном бланке с печатью), удостоверение личности (паспорт или удостоверение).
Регистрация акционеров начинается 30 сентября 2020 года с 1000 часов и заканчивается в 1055.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78) 150-89-16, 147-67-17.
Наблюдательный совет банка.
