Опубликовано: 8 июня, 2022
АКИБ «Ипотека-банк» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год состоится 30 июня 2022 года начиная с 11:00 часов.
Общее собрание акционеров будет проводится с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети Интернет в режиме онлайн.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2021 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
2. Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2022 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.
4. Утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой суммы за услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
6. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2021 года.
7. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.
8. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года.
9. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
10. Утверждение упразднения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
11. Утверждение внесения изменений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».
12. Утверждение внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».
13. Утверждение внесения изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией.
14. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».
15. Утверждение сделки с аффилированным лицом, заключенной АКИБ «Ипотека-банк» в 2021 году.
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
17. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.
18. Утверждение проведенных АКИБ «Ипотека-банк» работ по исполнению письма Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года № 15-20/17.
· Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров - 31 мая 2022 года.
· Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров – 24 июня 2022 года.
· Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка www.ipotekabank.uz, на сайте http://evote.uz или дать запрос через электронный адрес банка: cenbum@ipotekabank.uz .
Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.
С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования можно ознакомиться на сайте http://evote.uz/ (тел.: +998 90-006-77-44).
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)147-67-17, 150-89-16.
