Опубликовано: 7 июня, 2021
АКИБ «Ипотека-банк» доводит до сведения акционеров, что годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год состоится 29 июня 2021 года начиная с 11:00 часов.
Общее собрание акционеров будет проводится с помощью сервиса электронного голосования «Электронное голосование - eVOTE» (http://evote.uz/), предназначенного для дистанционного проведения собраний посредством сети Интернет в режиме онлайн.
Повестка дня:
1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2020 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк».
2. Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2021 год.
3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год.
4. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги.
5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по состоянию на 1 января 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
6. Утверждение Бизнес-плана АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год.
7. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2020 года.
8. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года.
9. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года.
10. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
11. Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
12. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк».
13. Утверждение в новой редакции Положения об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк».
14. Утверждение в новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
15. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк».
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных АКИБ «Ипотека-банк» в 2020 году.
17. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.
18. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение.
19. Продление сроков договоров, заключенных с Председателем Правления
и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк», на один год.
· Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров - 31 мая 2021 года.
· Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном годовом общем собрании акционеров – 23 июня 2021 года.
· Акционеры могут ознакомиться с материалами очередного годового общего собрания акционеров на корпоративном веб-сайте банка: www.ipotekabank.uz или дать запрос через электронный адрес банка: cenbum@ipotekabank.uz.
Регистрация акционеров для участия на общем собрании акционеров проводится с момента получения электронного уведомления о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в собрании с использованием сервиса электронного голосования через сеть интернет по адресу http://evote.uz/.
С условиями участия на годовом общем собрании акционеров через сервис электронного голосования можно ознакомиться на сайте http://evote.uz/.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)147-67-17, 150-89-16.
