Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Ипотека-банка. Оно рассматривает и принимает решение по основополагающим вопросам, относящимся к деятельности банка, такими как избрание Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами правление банка, рассмотрение годового отчета банка, отчеты Правления и Наблюдательного совета банка, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка, утверждение внешнего аудитора, распределение прибыли банка и иные вопросы отнесенные в его компетенцию в соответствии с Уставом банка и требованиями законадательства.

К компетенции общего собрания акционеров относятся (статья 59 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»):

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
• реорганизация общества;
• ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
• определение предельного размера объявленных акций;
• увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
• уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
• приобретение собственных акций;
• утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;
• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее
• конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
• распределение прибыли и убытков общества;
• заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
• принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
• принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 настоящего Закона;
• определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
• утверждение регламента общего собрания акционеров;
• дробление и консолидация акций;
• установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;
• принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

• увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда
• (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;
• определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
• принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
• образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
• установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;
• утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».